Οπως λέει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη εγκρίθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Ειδικότερα, η Συνέλευση ενέκρινε την αγορά μέχρι 5.000.000 μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή τα 34 Ευρώ/μετοχή, κατώτατη τιμή τα 10 Ευρώ/μετοχή, και διάρκεια του προγράμματος το διάστημα από 1 Ιουλίου 2025 μέχρι και 31 Μαΐου 2027.
Οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν από την Εταιρεία θα διατεθούν σε μέλη Δ.Σ., σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη και το προσωπικό της Εταιρείας ή/και στο προσωπικό συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της με βάση εγκεκριμένα προγράμματα διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Νόμου 4548/2018.
Επιπρόσθετα, τυχόν εναπομείναντες μετοχές θα διατεθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το νέο Δ.Σ της εταιρείας
Παράλληλα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως ακολούθως:
- Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Πέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
- Μιχαήλ-Ματθαίος Ι.-Ε. Στειακάκης- Εκτελεστικό Μέλος
- Γεώργιος Ι. Προυσανίδης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
- Δημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα την 19η Ιουνίου 2025 ως ακολούθως:
Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.
Μέλη:
Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος –Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο
Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:
Πρόεδρος: Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Μέλη:
Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.
Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.
